الحاق ایران به پالرمو و سیافتی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT،...
شبکه اجتماعی
بتا سهم@betasahm1·۰۸:۳۸ · ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴رشتو · ۴ بخش
- ۱
بخش ۱ از ۴همین نشانی
- ۲
بخش ۲ از ۴
در این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و بهدور از اعمال نظرات سلیقهای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو،.. - ۳
بخش ۳ از ۴
تقدیر و تشکر بهعملآمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است. - ۴
بخش ۴ از ۴
شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیتهای پولی و مالی اتباع ایرانی بهخصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
برای ارسال پست، نظر و واکنش ابتدا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
ورود / ثبتنام